Juan Pablo Rodríguez
Formación Académica
- Abogado de la Universidad Externado de Colombia
- Especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas
- Especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca
- Estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.
- Certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica de MIT.
Experiencia Profesional
- Certificado como Experto en Creatividad e Innovación por WakeUpBrain.
- Cuenta con entrenamiento en Fundamentos de GRC y Profesional en GRC otorgados por OCEG (Open Compliance and Ethics Group) y estudios de Prácticas de Gobierno Corporativo y Arquitectura de Procesos enfocado en GRC.
- Certificado como Implementador Líder y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno por PECB (Professional Evaluation and Certification Board).
- Internationally Certified Compliance Professional de IFCA y ASCOM y Certified Professional in Anti-Money Laundering (CPAML) de FIBA.
- Consultor de Asobancaria, Fasecolda y Asojuegos.
- Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras.
- Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República.
- Capacitador en el Programa de Pasantías Financieras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del International Criminal.
Experiencia Profesional
- Investigative Training Assistance Program - ICITAP para Fiscales y Policía Judicial.
- Conferencista local e internacional en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Curazao, Chile, Paraguay, Uruguay, Cayman, Antigua y Barbuda, Puerto Rico, Bolivia, México, Canadá y España.
- Profesor de Postgrado en Colombia, Nicaragua, Panamá y México.
- Profesor Investigador del Grupo de Investigación Javeriano de Auditoria Forense CIJAF de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
- Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC.
- Autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
- Autor del libro, Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control. Tirant lo Blanch. 2024.