CONVERSATORIO
PLD/FT en el sector No Financiero: una visión regional comparada
Modalidad Online
- 16 de julio - 17:00 h (CDMX)
EVENTO GRATUITO
PANEL DE EXPERTOS
Ph.D. Efrén Monrreal
México 🇲🇽
Formación académica
- Doctor en estudios fiscales del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEAU. DE G.).
- Maestría en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del IMCP-CCPG.
- Diplomado para la preparación de la certificación como oficial de cumplimiento en PLD del IMCP-CCPGJ.
- Especialidad en integridad pública y estrategias anticorrupción del ITESO.
- Numerosas certificaciones profesionales.
- Diversidad de diplomados.
Experiencia profesional
- Presidente del Colegio de Abogados Hispanohablantes del Estado de Jalisco (CAHEJ), Méx.
- Expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, capítulo Jalisco (AMPEC).
- Exvicepresidente del Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco, Méx.
- Catedrático en diversas universidades a nivel maestría, doctorado y especialidad.
- Miembro de diversos colegios, comités y academias, entre otros.
Reconocimientos
- Trayectoria como jurista por sus aportaciones sustanciales para ejercer y salvaguardar el Estado de derecho en México 2022, por el Gobierno del Estado de Jalisco, Méx.
- “Profesionista Destacado 2015” por el Gobierno del Estado de Jalisco, Méx.
- El mérito académico como “estudiante sobresaliente por el excelente desempeño académico 2012” por la Benemérita Universidad de Guadalajara.
- Premio “MARIANO OTERO 2011-B”, Benemérita Universidad de Guadalajara.
- JULIO VERNE 2005, Benemérita Universidad de Guadalajara
- FIL JOVEN 1994, Benemérita Universidad de Guadalajara.
Mtra. Paola de la Torre Niederheitmann
Guatemala 🇬🇹
Formación académica
- Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Baccalaureus en Derecho, Abogada y Notaria - Universidad Francisco Marroquín Guatemala, Guatemala.
- Postgrado en Derecho Mercantil Contemporáneo-Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala.
- Master Derecho Internaciónal de los Negocios -Universidad Ramon Llul - ESADE Business and Law School Barcelona, Spain.
- Postgrado en Derecho Mercantil Tributario -Universidad San Carlos de Guatemala, Colegio de Abogados.
- Master Global Corporate Compliance -Universidad de Nueva York (NYU) - Instituto de Empresa de Madrid (IE).
- Candidata Master en Liderazgo y Gobernanza en la Gestión Pública - Instituto de Gobernanza y Liderazgo ASTRA.
Experiencia profesional
- Socia y directora de Cumplimiento (CCO). Ethikos Global Guatemala, Guatemala.
- Abogada experta en derecho Corporativo y Cumplimiento. BLP Legal Guatemala, Guatemala.
- Asistente legal de abogado en temas corporativos, notariales. Arenales & Skinner -Klée Guatemala, Guatemala.
- Catedrática Titular de dos cátedras en el Master in Strategy and Corporate Compliance en la Universidad del Valle de Guatemala.
- Catedrática Titular en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en el curso Ethical Dilemas in Business en la Universidad del Valle de Guatemala.
- Fundadora y vicepresidente de la World Compliance Association -WCA-, capítulo Guatemala.
- Panelista en diferentes Paneles Nacionales e Internacionales en Materia de Cumplimiento, Ética y Anticorrupción tales como:
- Congreso Industrial 2022, módulo de Integridad Empresarial.
- Foro Compliance - Importancia de los sistemas de prevención de Riesgos de Agexport, 2019.
- III Congreso Internacional de Anticorrupción de la ICC, - Costa Rica, 2019.
- Programa Empresarial Cumplimiento Legal y Ético de CentraRSE, 2019.
Juan Pablo Rodríguez
Colombia 🇨🇴
TEMARIO DEL CURSO
- Panorama actual de las APNFD
- Supervisión, fiscalización y cumplimiento
- Riesgos emergentes y nuevas amenazas
- Perspectivas para las APNFD
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Oficiales de cumplimiento, Auditores internos y externos, Abogados corporativos, Contadores públicos. Notarios y Corredores públicos.
¿POR QUÉ ES RELEVANTE EL TEMA?
Porque las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) se han convertido en un componente fundamental de los sistemas de PLD/FT a nivel global. En los últimos años, los organismos internacionales han incrementado sus expectativas respecto del cumplimiento, supervisión y gestión de riesgos en sectores no financieros, reconociendo que éstos pueden ser utilizados para ocultar, transferir o legitimar recursos de procedencia ilícita, lo que hace indispensable que los sujetos obligados no solo conozcan sino implementen la regulación aplicable.
¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?
Conocer la experiencia de países como México, Guatemala y Colombia permite identificar tendencias regionales, mejores prácticas y desafíos comunes, brindando a los participantes una visión estratégica que les ayude a fortalecer sus programas de cumplimiento, anticipar cambios regulatorios y prepararse para un entorno cada vez más exigente en materia de PLD/FT.
