¿Conoces y sabes implementar la normativa actual en PLD?
Si trabajas con operaciones vulnerables ¡necesitas entender cómo se implementa!
SEMINARIO 80% PRÁCTICO
No te quedes solo con la teoría: conoce los casos reales, los errores, los retos y las soluciones que transforman la experiencia en conocimiento aplicable.
CONTENIDO DEL SEMINARIO
Masterclass I
Duración: 2 horas
Módulo I. Las Actividades Vulnerables en México
Duración: 12 horas
Módulo II. El Enfoque Basado en Riesgos
Duración: 16 horas
Módulo III. Reglamento de la LFPIORPI
Duración: 3 horas
Módulo IV. Avisos
Duración: 8 horas
Módulo V. Sistemas Automatizados
Duración: 3 horas
Módulo VI. Auditorías
Duración: 8 horas
Módulo VII. Gestión del personal y función de cumplimiento
Duración: 4 horas
Módulo VIII. Responsabilidad jurídica
Duración: 6 horas
Módulo IX. Ética y Responsabilidad Profesional
Duración: 4 horas
Módulo X. Asociaciones y Sociedades Sin Fines de Lucro
Duración: 4 horas
Módulo XI. Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
Duración: 4 horas
Masterclass II
Duración: 2 horas
Beneficios
- Material descargable de cada módulo.
- Contenido grabado para su posterior visualización.
- Constancia de participación (con 80% de asistencia).
Horas obligatorias
72
Horas selectivas
4
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