¿Conoces y sabes implementar la normativa actual en PLD?
Si trabajas con operaciones vulnerables ¡necesitas entender cómo se implementa!
SEMINARIO 80% PRÁCTICO
No te quedes solo con la teoría: conoce los casos reales, los errores, los retos y las soluciones que transforman la experiencia en conocimiento aplicable.
Las reglas están cambiando y las autoridades están incrementando la supervisión
Lo que hoy no sabe sobre prevención de lavado de dinero podría convertirse mañana en el mayor riesgo para su actividad profesional o empresarial.
CONTENIDO DEL SEMINARIO
Masterclass I
Duración: 2 horas
Módulo I. Las Actividades Vulnerables en México
Duración: 12 horas
Módulo II. El Enfoque Basado en Riesgos
Duración: 16 horas
Módulo III. Reglamento de la LFPIORPI
Duración: 3 horas
Módulo IV. Avisos
Duración: 8 horas
Módulo V. Sistemas Automatizados
Duración: 3 horas
Módulo VI. Auditorías
Duración: 8 horas
Módulo VII. Gestión del personal y función de cumplimiento
Duración: 4 horas
Módulo VIII. Responsabilidad jurídica
Duración: 6 horas
Módulo IX. Ética y Responsabilidad Profesional
Duración: 4 horas
Módulo X. Asociaciones y Sociedades Sin Fines de Lucro
Duración: 4 horas
Módulo XI. Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
Duración: 4 horas
Masterclass II
Duración: 2 horas
Sistema de evaluación y metodología:
- Cada uno de los apartados cuenta con una lección por escrito, bibliografía.
- El contenido es grabado para su visualización posteriormente.
- Optativo: Después de finalizar el curso, el alumno deberá superar un tipo test que corrobora la adquisición del conocimiento.
Horas obligatorias
72
Horas selectivas
4
OTRAS FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria
Si no has podido realizar tu pago por medio del enlace de pago, puedes hacerlo por medio de una transferencia o depositando directamente en el banco o en tiendas Oxxo.
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- Banco: Santander
- No. de cuenta:
- CLABE interbancaria
- Concepto:
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